octubre 2, 2023Eventos y Noticias
World Investor Week 2023
World Investor Week o Semana del Inversionista, 2 al 8 de octubre
Sea parte de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
Prevención activa
De blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Compromiso
Vinculado al desarrollo y efectividad de control en los sectores obligados de nuestro país
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
+10
Años forjando una comunidad de profesionales de prevención y gestión de riesgos.
ÉTICA • VALORES • RESPONSABILIDAD
Bienvenidos
ASOCUPA nace con la voluntad de agrupar a los profesionales de cumplimiento de nuestro país y coadyuvarles a su desarrollo profesional y técnico para aplicar las mejores prácticas en materia de debida diligencia para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus procesos operativos.
ÉTICA • VALORES • RESPONSABILIDAD
Asociación De Oficiales De Cumplimiento De Panamá
ASOCUPA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como al cumplimiento normativo en la República de Panamá
Nuestros Beneficios
• Capacitaciones Mensuales Gratuitas con certificado
• Alianzas con Interesados claves en las áreas de prevención del blanqueo de capitales
• Apoyo técnico por sector e industria en temas operativos, entre otros.
Sectores
100
+
Años de trayectoria
100
+
Asociados
200
+
Servimos y Facilitamos
Ofreciendo Educación Continua
Nuestros Objetivos
1. Establecer
Establecer mecanismos de comunicación continua y promover la retroalimentación entre los profesionales que ejercen controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.
2. Promover
Promover la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y los entes reguladores y la capacitación para la superación profesional de sus asociados. Promover la ética profesional y personal de sus asociados.
3. Apoyar
Apoyar a las autoridades y entes reguladores nacionales en la creación, reglamentación y actualización de la legislación relacionada a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, mediante la participación en los procesos de consulta.
4. Fomentar
Actividades para la difusión y capacitación sobre las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
5. Suscitar
Actividades para mejorar la imagen de la plaza financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Trabajamos en Conjunto
Alianzas Estratégicas
Asociaciones e Instituciones
100
+
Juntos llegaremos lejos
NOTICIAS Y EVENTOS
Manténgase Informado
Para nosotros el crecimiento profesional y desarrollo personal van de la mano para el crecimiento de un país, es por ello que lo matendremos informados de los avances y eventos de la Asociación.
mayo 17, 2023Eventos y Noticias
Programa de Capacitaciones
ASOCUPA, comparte a todos sus asociados (as) su programa de capac
