Trabajamos en conjunto
Por la integridad y el bienestar del sistema económico de nuestro país
En ASOCUPA estamos comprometidos a brindarle a todos nuestros miembros:
– Desarrollo profesional
– Educación continua
– Congreso anual
– Novedades e información en materia de cumplimiento
– Precios preferenciales en actividades académicas y publicaciones
– Networking
– Oportunidades de trabajo
– Entre otros beneficios.
EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO
Junta Directiva 2024-2026
Profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales
Catherine Cardoze - Presidente
Es licenciada en Contabilidad – Contadora Pública Autorizada, con maestría en Gerencia Estratégica, postgrado en Finanzas y actualmente cursando la carrera de Derechos y Ciencias Políticas.
Cuenta con más 20 años de experiencia profesional en el área de cumplimiento y prevención para el Sector Bancario y Valores. Es profesional experta (“CPAML – Certified Professional in AML) por el Florida International Bankers Association. Se desempeñó como Presidente del Congreso Internacional de ASOCUPA 2023.
Leonilda Portales – Vicepresidente
Abogada, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, con Maestría en Derecho Comercial y Postgrado en Derecho Mercantil (Universidad Interamericana de Panamá). Actualmente cursa un Postgrado en Docencia Superior, reafirmando su compromiso con la educación y la ética profesional.
Cuenta con certificación internacional AMLCA en Prevención de Blanqueo de Capitales (2012), así como acreditaciones en auditoría de sistemas de gestión de cumplimiento (ISO 37301:2021) y gestión antisoborno (ISO 37001:2016). Ha complementado su formación con diplomados en Compliance, Inteligencia Artificial, Criptoactivos, Crimen Organizado, Evidencia Digital y Lavado de Activos.
Ernesto Báez - Tesorero
Profesional con 15 años de experiencia en la prevención de blanqueo de capitales, desempeñándose en funciones clave como consultor en firmas de auditoría reconocidas (BDO y RSM), donde brindó asesoría en implementaciones y evaluaciones independientes AML.
Ha ocupado cargos gerenciales y de liderazgo, incluyendo la responsabilidad de áreas de auditoría en el Banco Nacional de Panamá y la gestión de Control Interno en la Caja de Ahorros, lo que le ha permitido consolidar conocimientos técnicos, criterio profesional y un firme compromiso con las buenas prácticas del sector.
José Manuel Terán – Secretario
Abogado de profesión, egresado de la Universidad Santa María La Antigua; cuenta además con estudios académicos en Cumplimiento Corporativo y en Dirección de Proyectos Estratégicos.
Adicionalmente posee diversas certificaciones internacionales en auditoria de sistemas de gestión, prevención de blanqueo de capitales y gestión de riesgo bajo el estándar ISO 31000. Está certificado CPAML de FIBA, y es miembro activo del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y del Instituto de Auditores Internos de Panamá.
Su experiencia profesional de más de 10 años en el sector legal y bancario Profesional, lo destacan en el ámbito de gestión de cumplimiento normativo y riesgo AML.
Lorena Rodríguez - Vocal
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Certificada como Profesional en Prevención de Lavado de Dinero “CPAML” otorgada por el Florida International Bankers Association (FIBA) y Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos “CIPLAD” otorgada por la Universidad para la Paz (UPAZ) de la ONU.
Cuenta con varios diplomados en Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros.
Experiencia profesional de 18 años en funciones relacionadas al control y prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector no financiero. En enero de 2016 tuvo la oportunidad de participar en reuniones in–situ, realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Panamá.
Jaime Guerrero - Vocal
Profesional con sólida formación académica en el área contable y financiera, respaldada por un Postgrado en Alta Gerencia (Universidad Interamericana de Panamá, 2005), Técnico Superior en Finanzas (Instituto Bancario Internacional, 2002) y Licenciatura en Contabilidad (Universidad de Panamá, 2000).
Cuenta con idoneidad como Contador Público Autorizado, así como Licencia de Ejecutivo Principal y Licencia de Analista (Corredor de Valores). Posee una trayectoria destacada que incluye:11 años de experiencia en Banca,10 años en el Mercado de Valores,7 años como Oficial de Cumplimiento.
Presidentes
Sala de Presidentes
Ariadna Rojas: Presidenta 2010 – 2014
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con una maestría en Derecho Mercantil, cuenta con la Certificación FIBA y experiencia en supervisión de operaciones bancarias, casa de valores y fideicomisos y ha sido conferencista en importantes eventos de temas anti-lavado. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento en una importante Asesora de Inversión en Panamá. Es miembro fundadora de ASOCUPA
Wendie Young: Presidenta 2015 – 2018
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con especializaciones en Derecho Comercial, cuenta con Certificaciones de Plan de Auditoria Interna Basado en Riesgo - COSO ERM, Gestión Integral de Riesgos, Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA), FIBA FATCA Implementation Training. Es Especialista en Prevención de Lavado de Activos (Auditor, Consultor, Abogado y Asesor) y Oficial de Cumplimiento.
Eric Madrid: Presidente 2019 – 2020
Licenciado en derecho y Ciencias Políticas, cuenta con diplomado en Derecho Bursátil, Mercado de Valores Internacional, Maestría en Derecho Comenrcial, Alta Gerencia. Realiza estudios relacionados con el derecho económico y financiero, los cuales ha complementado, principalmente, con estudios especializados en finanzas y subespecializados en Mercados de valores, gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales. Ha tenido experiencia como director de asuntos legales, analista, gerente de cumplimiento, consultoría y auditoría privada dirigida a empresas reguladas del sector financiero, no financiero, así como a inversionistas.
Gabriel Quintero: 2021 – 2024
Licenciado en Banca con Énfasis en Finanzas Bancarias, cuenta con una certificación internacional en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales, FIBA (AMLCA) y Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales. Actualmente se desempeña como Senior Managing Consultant (Firma Multinacional de USA) y es Director Independiente de la Junta Directiva de una casa de valores. Cuenta con más de 10 años de Experiencia en el desarrollo y ejecución de trabajos de consultoría y auditoría interna en servicios Outsourcing
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