Sea parte del Cambio
Requisitos
Para ingresar a La Asociación se requiere:
Ser profesional vinculado
Estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.
Por regla general
Y con el objeto de evitar conflictos de interés, no se aceptarán asociados que laboren para entes reguladores y de supervisión mientras dure su nombramiento o contrato.
No haber
Sido condenado por delito alguno.
Cada interesado deberá
Completar el formulario de afiliación/suscripción declarando la veracidad de los datos.
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