Trabajamos en conjunto
Por la integridad y el bienestar del sistema económico de nuestro país
En ASOCUPA estamos comprometidos a brindarle a todos nuestros miembros:
– Desarrollo profesional
– Educación continua
– Congreso anual
– Novedades e información en materia de cumplimiento
– Precios preferenciales en actividades académicas y publicaciones
– Networking
– Oportunidades de trabajo
– Entre otros beneficios.
EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO
Junta Directiva 2024-2025
Profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales
Catherine Cardoze - Presidente
Es licenciada en Contabilidad – Contadora Pública Autorizada, con maestría en Gerencia Estratégica, postgrado en Finanzas y actualmente cursando la carrera de Derechos y Ciencias Políticas.
Cuenta con más 20 años de experiencia profesional en el área de cumplimiento y prevención para el Sector Bancario y Valores. Es profesional experta (“CPAML – Certified Professional in AML) por el Florida International Bankers Association. Se desempeñó como Presidente del Congreso Internacional de ASOCUPA 2023.
Candelario Santana – Vicepresidente
Abogado en ejercicio, titulado con honores en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), en 2004. Ha completado diversos diplomados, especializaciones y certificaciones en áreas clave de su formación.
Su experiencia y ejecutorias en materia de Prevención BC/FT/FPADM provienen de sus 15 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financiero, mayormente en el mercado de valores; siendo escogido por la Superintendencia del Mercado de Valores para participar en las visitas del GAFI a Panamá, en representación del sector en los años 2017 y 2023.
Elia Aparicio - Tesorera
Es licenciada en Derecho y Ciencia Políticas. Tiene una Maestría en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Buen Gobierno y un diplomado en Derecho Penal con Mención en Lavado de Activos.
Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el área de cumplimiento y prevención para el Sector Fiduciario y Corporativo. Profesional experta (“AMLCA”) emitido por el Florida International Bankers Association. Además de ASOCUPA, también es miembro de World Compliance Association capítulo Panamá y del Instituto de Gobierno Corporativo.
José Manuel Terán – Secretario
Abogado de profesión, egresado de la Universidad Santa María La Antigua; cuenta además con estudios académicos en Cumplimiento Corporativo y en Dirección de Proyectos Estratégicos.
Adicionalmente posee diversas certificaciones internacionales en auditoria de sistemas de gestión, prevención de blanqueo de capitales y gestión de riesgo bajo el estándar ISO 31000. Está certificado CPAML de FIBA, y es miembro activo del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y del Instituto de Auditores Internos de Panamá.
Su experiencia profesional de más de 10 años en el sector legal y bancario Profesional, lo destacan en el ámbito de gestión de cumplimiento normativo y riesgo AML.
Lorena Rodríguez - Vocal
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Certificada como Profesional en Prevención de Lavado de Dinero “CPAML” otorgada por el Florida International Bankers Association (FIBA) y Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos “CIPLAD” otorgada por la Universidad para la Paz (UPAZ) de la ONU.
Cuenta con varios diplomados en Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros.
Experiencia profesional de 18 años en funciones relacionadas al control y prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector no financiero. En enero de 2016 tuvo la oportunidad de participar en reuniones in–situ, realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Panamá.
Zuleymi Velasco - Vocal
Abogada - Docente y Traductora Pública Autorizada, dedicada al derecho de la empresa, activismo en asociaciones de sociedad civil, enseñanza y estudio del derecho de seguros, los derechos digitales y el cumplimiento normativo a nivel superior y ejecutivo. Cuenta con 19 años de experiencia profesional y es Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, certificada con el estándar de oro global, CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados Anti-lavado de Dinero (ACAMS).
Miembro y Presidente de la comisión de Derecho informático y nuevas tecnologías del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y de la World Compliance Association - Capítulo de Panamá. Es abogada voluntaria en la Fundación AYOUDAS.
Presidentes
Sala de Presidentes
Ariadna Rojas: Presidenta 2010 – 2014
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con una maestría en Derecho Mercantil, cuenta con la Certificación FIBA y experiencia en supervisión de operaciones bancarias, casa de valores y fideicomisos y ha sido conferencista en importantes eventos de temas anti-lavado. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento en una importante Asesora de Inversión en Panamá. Es miembro fundadora de ASOCUPA
Wendie Young: Presidenta 2015 – 2018
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con especializaciones en Derecho Comercial, cuenta con Certificaciones de Plan de Auditoria Interna Basado en Riesgo - COSO ERM, Gestión Integral de Riesgos, Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA), FIBA FATCA Implementation Training. Es Especialista en Prevención de Lavado de Activos (Auditor, Consultor, Abogado y Asesor) y Oficial de Cumplimiento.
Eric Madrid: Presidente 2019 – 2020
Licenciado en derecho y Ciencias Políticas, cuenta con diplomado en Derecho Bursátil, Mercado de Valores Internacional, Maestría en Derecho Comenrcial, Alta Gerencia. Realiza estudios relacionados con el derecho económico y financiero, los cuales ha complementado, principalmente, con estudios especializados en finanzas y subespecializados en Mercados de valores, gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales. Ha tenido experiencia como director de asuntos legales, analista, gerente de cumplimiento, consultoría y auditoría privada dirigida a empresas reguladas del sector financiero, no financiero, así como a inversionistas.
Gabriel Quintero: 2021 – 2024
Licenciado en Banca con Énfasis en Finanzas Bancarias, cuenta con una certificación internacional en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales, FIBA (AMLCA) y Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales. Actualmente se desempeña como Senior Managing Consultant (Firma Multinacional de USA) y es Director Independiente de la Junta Directiva de una casa de valores. Cuenta con más de 10 años de Experiencia en el desarrollo y ejecución de trabajos de consultoría y auditoría interna en servicios Outsourcing
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