Trabajamos en conjunto
Por la integridad y el bienestar del sistema económico de nuestro país
En ASOCUPA estamos comprometidos a brindarle a todos nuestros miembros:
– Desarrollo profesional
– Educación continua
– Congreso anual
– Novedades e información en materia de cumplimiento
– Precios preferenciales en actividades académicas y publicaciones
– Networking
– Oportunidades de trabajo
– Entre otros beneficios.
EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO
Junta Directiva 2022-2023
Profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales
Gabriel Quintero - Presidente
Licenciado en Banca con Énfasis en Finanzas Bancarias, cuenta con una certificación internacional en temas de
Prevención de Blanqueo de Capitales, FIBA (AMLCA) y Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Actualmente se desempeña como Senior Managing Consultant (Firma Multinacional de USA) y es Director Independiente de
la Junta Directiva de una casa de valores. Cuenta con más de 10 años de Experiencia en el desarrollo y ejecución de trabajos
de consultoría y auditoría interna en servicios outsourcing.
Catherine Cardoze - Vicepresidente
Es licenciada en Contabilidad – Contadora Pública Autorizada, con maestría en Gerencia Estratégica, postgrado en Finanzas y actualmente cursando la carrera de Derechos y Ciencias Políticas.
Cuenta con más 20 años de experiencia profesional en el área de cumplimiento y prevención para el Sector Bancario y Valores. Es profesional experta (“CPAML – Certified Professional in AML) por el Florida International Bankers Association. Se desempeñó como Presidente del Congreso Internacional de ASOCUPA 2023.
Elia Aparicio - Tesorera
Es licenciada en Derecho y Ciencia Políticas. Tiene una Maestría en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Buen Gobierno y un diplomado en Derecho Penal con Mención en Lavado de Activos.
Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el área de cumplimiento y prevención para el Sector Fiduciario y Corporativo. Profesional experta (“AMLCA”) emitido por el Florida International Bankers Association. Además de ASOCUPA, también es miembro de World Compliance Association capítulo Panamá y del Instituto de Gobierno Corporativo.
Lorena Rodríguez - Secretaria
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con diversos diplomados y certificaciones internacionales como especialista en prevención de lavado de activos. Tiene una trayectoria laboral en cumplimiento donde se desarrolla como Gerente y Consultora de empresa de cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros desde 2017.
evelyn moreno - Vocal
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con estudios post-universitarios, completamente bilingüe.
Experiencia en el campo laboral legal tanto en firmas de abogados panameñas como en fiduciarias de las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
Tiene un amplio conocimiento y experiencia en materia de cumplimiento y gobierno corporativo.
Tiene una amplia trayectoria laboral en Compliance Manager.
Zuleymi Velasco - Vocal
Abogada - Docente y Traductora Pública Autorizada, dedicada al derecho de la empresa, activismo en asociaciones de sociedad civil, enseñanza y estudio del derecho de seguros, los derechos digitales y el cumplimiento normativo a nivel superior y ejecutivo. Cuenta con 19 años de experiencia profesional y es Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, certificada con el estándar de oro global, CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados Anti-lavado de Dinero (ACAMS).
Miembro y Presidente de la comisión de Derecho informático y nuevas tecnologías del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y de la World Compliance Association - Capítulo de Panamá. Es abogada voluntaria en la Fundación AYOUDAS.
Presidentes
Sala de Presidentes
Ariadna Rojas: Presidenta 2010 – 2014
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con una maestría en Derecho Mercantil, cuenta con la Certificación FIBA y experiencia en supervisión de operaciones bancarias, casa de valores y fideicomisos y ha sido conferencista en importantes eventos de temas anti-lavado. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento en una importante Asesora de Inversión en Panamá. Es miembro fundadora de ASOCUPA
Wendie Young: Presidenta 2015 – 2018
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con especializaciones en Derecho Comercial, cuenta con Certificaciones de Plan de Auditoria Interna Basado en Riesgo - COSO ERM, Gestión Integral de Riesgos, Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA), FIBA FATCA Implementation Training. Es Especialista en Prevención de Lavado de Activos (Auditor, Consultor, Abogado y Asesor) y Oficial de Cumplimiento.
Eric Madrid: Presidente 2019 – 2020
Licenciado en derecho y Ciencias Políticas, cuenta con diplomado en Derecho Bursátil, Mercado de Valores Internacional, Maestría en Derecho Comenrcial, Alta Gerencia. Realiza estudios relacionados con el derecho económico y financiero, los cuales ha complementado, principalmente, con estudios especializados en finanzas y subespecializados en Mercados de valores, gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales. Ha tenido experiencia como director de asuntos legales, analista, gerente de cumplimiento, consultoría y auditoría privada dirigida a empresas reguladas del sector financiero, no financiero, así como a inversionistas.
Gabriel Quintero: 2021 – Presente
Licenciado en Banca con Énfasis en Finanzas Bancarias, cuenta con una certificación internacional en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales, FIBA (AMLCA) y Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales. Actualmente se desempeña como Senior Managing Consultant (Firma Multinacional de USA) y es Director Independiente de la Junta Directiva de una casa de valores. Cuenta con más de 10 años de Experiencia en el desarrollo y ejecución de trabajos de consultoría y auditoría interna en servicios Outsourcing
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